Sao Tome et Principe

São Tomé et Príncipe a officiellement lancé son programme de citoyenneté par investissement, marquant son entrée sur le marché mondial de la migration par investissement. Avec cette annonce, il devient le troisième pays africain à établir une telle voie après l’Égypte et la Sierra Leone.

Selon le Master Agent WSSR Holdings, le programme permettra d’élargir la base d’investisseurs de la nation insulaire, de renforcer son influence mondiale et de générer les revenus nécessaires pour construire une « économie autosuffisante ».

Le programme offre un accès rapide à la citoyenneté pour les investisseurs admissibles via une contribution unique au Trésor Public Souverain du pays, « une institution autonome et juridiquement indépendante qui finance l’État conformément à la Constitution ».

Le Parlement de São Tomé et Príncipe a adopté la Loi sur la citoyenneté par investissement en 2023, mais le lancement a été retardé jusqu’à la mise en place de structures internationales de conformité, explique Bárbara dos Santos, directrice générale de WSSR et architecte de l’infrastructure de conformité du programme.

Elle affirme que le programme respecte les directives de l’Union européenne et s’appuie sur des principes anticorruption soutenus par le PNUD. Il mettra en œuvre « le processus de diligence raisonnable le plus avancé et à plusieurs niveaux du marché africain ».

Le PDG de WSSR, Ubaid M. Chamdia, décrit le lancement comme une étape majeure pour la migration d’investissement en Afrique et déclare que le programme attirera des investisseurs du monde entier, en particulier ceux qui « reconnaissent la valeur des marchés émergents africains ».

Le programme vise à engager des nouveaux citoyens qualifiés qui « s’engagent à jouer un rôle à long terme dans le développement national », selon la mise à jour.

Conditions d’éligibilité

Le programme est ouvert aux candidats :

• âgés de plus de 18 ans,
  • ayant un casier personnel et commercial vierge,
  • capables de démontrer l’origine légitime de leurs fonds,
   • et qui passent un processus rigoureux de diligence raisonnable comprenant :

– une vérification civile,
 – une vérification criminelle externe,
 – des rapports personnels d’évaluation des risques,
 – une enquête commerciale approfondie,
 – une vérification biométrique,
 – un audit financier.

Les candidats doivent également participer à un entretien vidéo obligatoire et prêter serment d’allégeance lors d’« une cérémonie publique organisée par une institution de l’État ».

Personnes à charge admissibles

Le programme permet d’inclure :

• un conjoint,
  • des enfants de moins de 25 ans, non mariés et à charge,
  • des parents ou grands-parents de plus de 55 ans, entièrement à charge,
   • des frères et sœurs de moins de 30 ans, non mariés et dépendants du demandeur.

Structure des investissements et des frais

Le programme propose deux principales options de contribution :

Option 1 : Contribution au Trésor Public Souverain

• Demandeur unique : 100 000 USD
  • Couple : 120 000 USD
  • Famille de 4 personnes : 150 000 USD
   • Personne à charge supplémentaire : 20 000 USD

Option 2 : Contribution au Fonds de Développement Durable

• Demandeur unique : 150 000 USD
  • Couple : 170 000 USD
  • Famille de 4 personnes : 200 000 USD
   • Personne à charge supplémentaire : 30 000 USD

Autres frais

• Frais de traitement du dossier : 5 000 USD par famille
  • Passeport : 500 USD par passeport
  • Diligence raisonnable : 7 500 USD pour le demandeur principal ; 5 000 USD pour chaque personne de plus de 16 ans

Avantages de la citoyenneté de São Tomé et Príncipe

Selon WSSR, les nouveaux citoyens bénéficient de :

• l’accès sans visa à environ 60 pays, dont Singapour et la Malaisie,
  • la possibilité de détenir une double nationalité,
  • l’absence d’impôt sur l’héritage,
   • une stabilité politique,
   • un emplacement géographique stratégique sur l’équateur,
   • un accès à l’économie verte et aux initiatives de durabilité.

WSSR indique que le programme deviendra « le premier programme de citoyenneté par investissement au monde basé sur la blockchain », où chaque certificat sera sécurisé et vérifiable numériquement.

Investisseurs ciblés

Le Master Agent précise que le programme vise des « investisseurs responsables et hautement qualifiés » capables d’apporter des avantages à long terme au pays, tels que :

• la création d’emplois,
  • le renforcement de la stabilité financière,
  • l’expertise internationale,
   • la contribution à la transformation numérique,
   • le soutien aux initiatives de durabilité.

Cadre juridique

La loi de 2023 sur la citoyenneté par investissement constitue la base juridique du programme. Elle donne le pouvoir :

• au Président,
  • au Ministère des Finances,
  • au Ministère de la Justice,
   • et au Service National de Migration

d’accorder la citoyenneté après l’approbation de la diligence raisonnable.

Le programme est également supervisé par l’Agence Nationale de Renseignement Financier, chargée des normes AML/CFT conformément aux recommandations internationales du GAFI.

Selon WSSR, chaque dossier sera soumis à une « structure de gestion des risques à plusieurs niveaux » comprenant :

• un filtrage automatisé,
  • une vérification criminelle multi-sources,
  • une vérification documentaire,
   • un suivi des listes de sanctions,
   • une évaluation des risques géopolitiques.

Processus de candidature

Le processus est entièrement numérique et comprend :

1. La création d’un compte investisseur
   
   
2. Le téléchargement des documents requis
   
   
3. Une vérification préliminaire
   
   
4. Une diligence raisonnable effectuée par une entité internationale
   
   
5. L’approbation officielle du gouvernement
   
   
6. Le paiement de la contribution
   
   
7. La cérémonie publique du serment d’allégeance
   
   
8. L’émission du certificat de citoyenneté et du passeport
   
   

Le Master Agent précise que les candidats ne sont pas tenus de se rendre dans le pays pour déposer la demande ou obtenir l’approbation, mais la cérémonie de serment est obligatoire.

Organismes de diligence raisonnable

WSSR informe que les examens sont effectués par des institutions internationales spécialisées dans :

• les enquêtes sur les risques d’entreprise,
  • l’analyse criminelle,
  • l’audit financier,
   • la cybersécurité,
   • la vérification des bénéficiaires effectifs,
   • l’analyse des menaces.

Les contrôles incluent également :

• les personnes politiquement exposées (PEP),
  • les sanctions internationales,
  • les liens avec des réseaux criminels,
   • les sources de capitaux suspectes.

Délais de traitement

Le Master Agent cite les délais suivants :

• Vérification préliminaire : 5 à 10 jours
  • Diligence raisonnable complète : 3 à 6 semaines
  • Approbation gouvernementale : 30 jours
   • Passeport et certificat délivrés dans les 15 jours suivant le serment

Durée totale moyenne : 60 à 90 jours.

Gestion du programme

WSSR affirme que le programme utilise :

• un registre numérique sécurisé,
  • un système de suivi des candidatures,
  • la technologie blockchain pour protéger les certificats,
   • le traitement automatisé des données.

Les certificats de citoyenneté seront disponibles en format physique et sous forme de jeton numérique, permettant :

• la vérification en ligne,
  • la prévention des falsifications,
  • l’utilisation en tant qu’identité numérique.

Impact économique

Selon la mise à jour, le programme vise à attirer :

• des flux financiers directs,
  • des investissements durables à long terme,
  • des capitaux privés,
   • des investisseurs innovants.

Les fonds générés contribueront à :

• financer les projets publics,
  • améliorer les infrastructures,
  • soutenir le développement social,
   • renforcer l’économie verte,
   • réduire la dette nationale.

Intérêt international et attentes du marché

Avec ce lancement, l’Afrique compte désormais trois programmes de citoyenneté par investissement :

• Égypte,
  • Sierra Leone,
  • São Tomé et Príncipe.

Les experts estiment que la stabilité du pays, son cadre juridique transparent et son seuil financier relativement bas attireront des investisseurs venant de :

• Moyen-Orient,
  • Europe,
  • Asie,
   • Amérique du Sud.

Selon WSSR, la demande sera soutenue par :

• le nombre limité de citoyennetés disponibles,
  • la conformité stricte du programme,
  • des coûts compétitifs,
   • des standards internationaux élevés en matière de diligence raisonnable.

Sécurité et normes internationales

WSSR indique que le programme respecte :

• les recommandations de l’Union européenne,
  • les normes du GAFI,
  • les exigences des organisations intergouvernementales,
   • les règles de supervision bancaire.

Le système de contrôle strict permettra de :

• réduire les risques de réputation,
  • atténuer les menaces criminelles,
  • garantir la conformité aux standards internationaux.

Droits des citoyens

Les nouveaux citoyens obtiennent :

• la double nationalité,
  • le droit de résider à São Tomé et Príncipe,
  • le droit de créer une entreprise,
   • le droit d’acquérir des terres,
   • l’accès aux services publics,
   • la transmission de la citoyenneté aux descendants.

Exclusions

Sont exclus du programme :

• les personnes ayant un casier judiciaire,
  • les individus sanctionnés,
  • les ressortissants de pays à haut risque,
   • les personnes incapables de justifier la source de leurs fonds,
   • ceux qui soumettent des documents falsifiés.

Conclusion du Master Agent

WSSR déclare que le programme deviendra :

• « l’un des programmes de citoyenneté par investissement les plus sûrs au monde »,
  • « le premier programme de citoyenneté basé sur la blockchain »,
  • « un moteur de croissance économique »,
   • « une plateforme pour un développement durable ».

La société prévoit que São Tomé et Príncipe deviendra dans les prochaines années « l’une des destinations les plus attractives pour l’investissement en citoyenneté ».